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纳斯达克总裁兼首席执行官阿德娜·弗里德近日撰文表示，当前，金融犯罪已演变为一项重要且蓬勃发展的全球性产业。据世界著名数据库律商联讯评估，银行系统每年花费近2750亿美元来应对金融犯罪。联合国的研究表明，目前在金融系统流通的大约4万亿美元的非法资金中，只有不到1%的资金被执法部门截获。人工智能帮助检测、威慑和制止金融犯罪的能力可能是该技术最引人注目的使用范例。纳斯达克正将人工智能嵌入不同运营阶段，使用其开展预测性市场维护，以防发生市场混乱。纳斯达克的反金融犯罪部门通过建立数据湖，汇聚来自2400多家银行的规范化和匿名化交易数据。数据湖结合先进的人工智能算法，提高了检测可疑交易的能力。

（阿里研究院提供）